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福州一洗钱犯罪团伙被端 7个人2个月涉案1000余万元

发布日期:2022-05-13 18:55   来源:未知   阅读:

  新华网福州9月23日电(刘丰)近日,福州市公安局晋安分局摧毁一洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7名,查明涉案金额1000余万元。

  今年9月初,晋安分局接到上级下发的一条涉嫌洗钱犯罪的线索后,立即组织专班对该线日,晋安分局根据研判得知的犯罪嫌疑人身份信息和落脚点,成立抓捕小组,一举打掉这个盘踞在福州市区为境外赌博网站洗钱的犯罪窝点,抓获以池某为首的7名犯罪嫌疑人,查扣银行卡23张、手机9部。该窝点涉及全国案件58起,涉案金额1000余万元。

  经审查,该犯罪团伙以池某为首,为获取非法利益,于今年7月份在明知上家(身份待查)从事网络赌博洗钱的情况下,仍纠集罗某、黄某等人帮助境外赌博平台洗钱,并从中赚取抽成。

  该团伙分工明确,池某作为该团伙的组织领导者,负责召集罗某、黄某等6人开办、租借银行卡,并将开办、租借的银行卡号发给上家。上家在检验银行卡可以使用后便将赃款转入卡内,池某从中抽取流水作为佣金。之后,池某将部分佣金通过网络支付平台转给罗某、黄某等人。

  警方提醒:请广大市民朋友妥善保管好自己的身份证信息及银行卡等账号密码,防范信息泄露被不法分子盗用,更不要因贪图小利出售、外借自己的银行卡信息,否则可能会因为“涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪”而被公安机关依法追究法律责任。